深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第二

时间:2019-08-31 22:25       来源: 未知

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共27人,代表有表决权股份总数511,732,938股,占公司有表决权股份总数(1,327,401,036股,为公司总股本1,341,296,921股扣除回购账户13,895,885股后的总股数,下同)的38.5515%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权股份总数469,142,046股,占本公司有表决权股份总数的35.3429%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共21人,代表有表决权股份总数为42,590,892股,占本公司有表决权股份总数的3.2086%。

  3、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东23人,代表股份43,696,316股,占本公司有表决权股份总数的3.2919%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,105,424股,占本公司有表决权股份总数的0.0833%。

  通过网络投票的股东21人,代表股份42,590,892股,占本公司有表决权股份总数的3.2086%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2。审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。

  表决结果:同意511,715,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意43,678,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.9597%;反对17,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  北京市中伦(深圳)律师事务所武嘉欣、王烈律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

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